সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, তার ভাই ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক আনিসুজ্জামান চৌধুরী রনি এবং রনির স্ত্রী ও মেঘনা ব্যাংকের সাবেক পরিচালক ইমরানা জামান চৌধুরীর নামে থাকা মেঘনা ব্যাংকের প্রায় সাড়ে চার কোটি শেয়ার অবরুদ্ধ করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আদালতের নির্দেশে এসব শেয়ার জব্দ করা হয়, যখন তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে অবৈধ অর্থ ব্যবহার করে শেয়ার ক্রয় করা হয়েছিল।
সিআইডি জানায়, অভিযুক্তদের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তিগত হিসাব এবং তাদের কাগুজে প্রতিষ্ঠান স্টিডফাস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেডিং লিমিটেডের নামে মোট ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৩০ হাজার ২০০টি শেয়ার কেনা হয়েছিল, যার বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৫৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। স্টক ডিভিডেন্ড যুক্ত হয়ে শেয়ার সংখ্যা পরে বেড়ে দাঁড়ায় ৪ কোটি ৬৪ লাখ ৬৩ হাজার ৪৫৫টি।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০২২ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিঙ্গাপুর ও দুবাই থেকে ২ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৪৪৪ মার্কিন ডলার দেশে আনা হয়। এই অর্থ অভিযুক্তদের সহযোগী আবুল কাসেমের মাধ্যমে ইউসিবি ব্যাংক ও এনআরবিআইসি ব্যাংকের এফসি অ্যাকাউন্টে জমা হয়। পরে ইমরানা জামান চৌধুরী ও স্টিডফাস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেডিং লিমিটেডের নামে নগদ ও পে-অর্ডারের মাধ্যমে মোট ৬০ কোটি টাকা জমা করা হয় এবং কমিউনিটি ব্যাংকের একটি বিশেষ অ্যাকাউন্ট থেকে ৫৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা মেঘনা ব্যাংকের শেয়ার কেনায় ব্যয় করা হয়।
তদন্তে দেখা গেছে, স্টিডফাস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেডিং লিমিটেড কাগুজে কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে উৎপল পাল এবং ডিরেক্টর হিসেবে নাসিম উদ্দিন মোহাম্মদ আদিলকে দেখানো হলেও তারা মূলত জাবেদের আরামিট গ্রুপের কর্মচারী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী। প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত ব্যবসার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।
ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত মঙ্গলবার সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শেয়ার ও অর্থনৈতিক সম্পদ জব্দের নির্দেশ দেন। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট এই অনুসন্ধান পরিচালনা করছে। সিআইডি জানিয়েছে, অবৈধ সম্পদের পুরো চক্র শনাক্ত, জড়িত অজ্ঞাত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং অন্যান্য আইনানুগ প্রক্রিয়ার স্বার্থে তদন্ত এখনও চলমান।
